ФНС ужесточает контроль за денежными переводами россиян

Исследования и публикации | ФНС ужесточает контроль за денежными переводами россиян

Новые изменения Налогового кодекса РФ вступают в силу с 1 июля 2021 года. Сотрудники Федеральной налоговой службы будут тщательнее следить за денежными переводами клиентов банков.

Работники ФНС получат право на дополнительный контроль за любыми поступлениями на счета граждан, которые покажутся подозрительными. Если в ходе разбирательств лицо не сможет объяснить откуда и зачем по его карте совершен перевод, то налоговая имеет право оштрафовать его на 20% от суммы транзакции.

ФНС также сможет запрашивать информацию о поступлениях граждан в различные банки. Финансовые организации должны будут в обязательном порядке передавать данные налоговой, включая не только сведения о счетах, но и о картах.